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第32章 反诈之鉴被利用的信任

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反诈之鉴:被利用的信任

在警局那略显忙碌的日常里,苏瑶和阳阳正专注于手头的事务,突然,一阵急促的报案声打破了平静。一位神情慌张的妇女匆匆前来,声音带着几分颤抖:“我好像被诈骗了,我的银行卡、我的账户全部被锁定了。”

阳阳立刻放下手中的工作,眼神中透着关切与专业,耐心地引导她讲述事情的经过。妇女深吸一口气,缓缓说道:“家里房子要装修,急需一笔贷款。可我之前借过些贷款,银行那边怎么都申请不下来。这时候,有个人突然加我微信,说能帮我申请到贷款。我当时急着用钱,就心动了,向他申请了贷款。”

阳阳微微点头,示意她继续。妇女接着说:“他让我把近一两年的银行流水发给他,我照做了。之后他说我的流水不够,不过他们公司可以免费帮我包装流水。我问怎么操作,他说公司会往我卡里打两万块钱,然后让我按要求分笔转出去,转完再查流水,这样就够申请贷款了,最高能申请二十多万呢。”

当银行工作人员询问转账用途时,妇女犹豫了一下,还是按照骗子的话术解释道:“这是我亲戚的生意周转资金,需要我帮忙过渡一下,很快就会转回来的。”银行工作人员虽有些疑虑,但基于客户的解释,也只能按照流程操作。妇女看着一笔笔钱转出去,心中也隐隐有些不安,可一想到即将到手的高额贷款,又把这份不安压了下去。

“那两万块钱到账后,我就按他的步骤,大概分了七八笔转到不同账户。可转完后,他又说流水还是不够,让我等下次再包装。我也没太在意,结果要用卡的时候,发现被锁定了。我去柜台询问,柜台说有不明资金往来,被异地警方锁定了。后来警察还打电话说我可能在帮人家洗钱,我真的是冤枉啊!”妇女越说越激动,眼中满是无助。

之后,妇女焦急地想要联系那个所谓的贷款方。她不停地在微信上发消息:“我的卡被锁了,现在怎么办?贷款还能不能继续申请?”然而,消息如石沉大海,对方再也没有回复过她。她又尝试拨打之前联系过的电话,却发现已经是空号。

阳阳轻轻拍了拍她的肩膀,安慰道:“您先别着急,我们来看看具体情况。”说完,阳阳迅速调出相关案件资料,仔细查看后解释道:“您是在不知情的情况下被利用了。这所谓的包装流水的钱,其实是从被害人那里转来的,骗子用您的账户信息接收并转走,让您间接参与了洗钱。我们这边不是负责这个案件的主要警局,现在只能先给您做笔录,了解详细情况。您和骗子的聊天记录没删吧?”妇女连忙回答:“没有删。”

阳阳一边记录一边说:“我们会把这些信息整理好,提交给相关部门。您的账户因为是被异地警方锁定的,只有等案件解决,或者您自己把那两万块钱的流水补上,还给所谓的犯罪嫌疑人,才能解冻。不过您说没用那钱,所以目前只能等案件有进展。”妇女无奈地叹了口气,脸上满是忧虑。

几个月后,苏瑶和阳阳接到上级命令,通知那位妇女前来警局。阳阳看着妇女,语重心长地说:“虽然您也是被骗了,但您作为成年人,也要对自己的行为负一定责任。经过调查,您将面临三百元的行政处罚。不过这只是行政处罚,不会有犯罪记录,也不会对您的生活产生太大影响,主要是给您一个教训,以后千万不能再轻易相信这种骗局了。”

妇女听后,虽有些沮丧,但也表示理解:“那我的卡什么时候能解开呢?”阳阳回答道:“异地警方锁定的那张卡肯定用不了了,我们可以帮您解开一两张其他的卡,让您能正常生活使用。”妇女感激地连声道谢后离开了警局。

苏瑶和阳阳将整个案件的处理过程详细记录在案,并整理成资料发布到网上,希望能以此告诫广大民众,提高警惕,莫要陷入类似的诈骗陷阱。他们深知,在这个诈骗手段层出不穷的时代,每一个案例都是一次警示,只有民众增强防范意识,才能从源头上减少此类悲剧的发生。而他们作为警察,也将继续坚守岗位,与诈骗分子作斗争,守护民众的财产安全。

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